Özel Durum Açıklamaları

  • Tarih: 19 Ağustos 2010

    Haber: 19.08.2010-Denetim Komitesi seçimi

  • Tarih: 19 Temmuz 2010

    Haber: 19.07.2010-Yönetim Kurulu üye istifası ve yeni üye seçimi

  • Tarih: 13 Temmuz 2010

    Haber: 13.07.2010-Yönetim Kurulu üye seçimi

  • Tarih: 26 Mayıs 2010

    Haber: 26.05.2010-Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Şener'in istifası

     

    AÇIKLAMA:

    Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

     

    Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Hayrettin ŞENER' in  01 Haziran 2010 tarihinden geçerli olmak üzere istifası, Yönetim Kurulunca kabul edilmiştir.

     

     

    Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

     

  • Tarih: 7 Nisan 2010

    Haber: 07.04.2010-Yönetim Kurulunda görev taksimi

  • Tarih: 7 Nisan 2010

    Haber: 07.04.2010-Genel Kurul-Kar dağıtım kararı

     

    EK AÇIKLAMALAR:

     

    07.04.2010 Tarihli Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin  Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının 5.maddesinde alınan karar gereği

     

    2009 Yılı konsolide karının dağıtımı konusunda verilen önerge ve Şirket Yönetim Kurulunun Faaliyet raporunda yer alan teklif görüşüldü, 2009 Yılı karından 135.084.442.- TL' lık sermayeyi temsil eden hisse sahiplerine, toplam 81.861.171,85 TL tutarında brüt % 60,60, net %51,51 oranında kar payının dağıtılmasına, kar paylarının 15 Nisan 2010 tarihinden itibaren  ödenmeye başlanılmasına karar verildi.

     

    Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  • Tarih: 7 Nisan 2010

    Haber: 07.04.2010-Genel Kurul toplantısı kararları

     

     

    Genel Kurul Toplantı Türü

     

    :

     

    Olağan

     

    Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

     

    :

     

    2009 Yılı

     

    Genel Kurul Tarihi

     

    :

     

    07.04.2010

     

     

    ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

    Şirketimizin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.04.2010 saat 14:00 de Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı salonunda yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

     

    *Konsolide Bilanço ve kar / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 31.12.2009 tarihli Bilanço, Gelir Tablosu  kabul edildi.

     

    *2009 Yılı konsolide karının dağıtımı konusunda verilen önerge ve Şirket Yönetim Kurulunun Faaliyet raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, tahakkuk eden konsolide kardan; Şirketçe ödenecek olan her nev'i mali mükellefiyetler indirildikten, mevzuat hükümlerine göre kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra, 2009 Yılı karından 135.084.442.- TL' lık sermayeyi temsil eden hisse sahiplerine, toplam 81.861.171,85 TL tutarında brüt % 60,60, net %51,51 oranında kar payının dağıtılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, dağıtılacak kar paylarının 15 Nisan 2010 tarihinden itibaren  ödenmeye başlanılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ödenmemesine  karar verildi.

     

    *Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca huzur hakkı verilmemesine, Denetim Kurulu Üyelerine ise görev süreleri boyunca ayda 500.-TL ücret verilmesine karar verildi.

     

    *Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ( Üç yıl süre için ) görev yapmak üzere; Mehmet GÖÇMEN, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, Serra SABANCI, Yılmaz KÜLCÜ ve Mehmet Hayrettin ŞENER' in Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş' ni temsilen seçilmelerine,karar verildi.

    *Görev süreleri sona ermiş olan Denetim Kurulu Üyeliklerine 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar (Üç yıl süre için) görev yapmak üzere, İlker YILDIRIM ve Bahadır  BORAN' ın  seçilmelerine karar verildi.

    * Şirketin 2010 yılı mali tablo ve hesaplarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetimi için Yönetim Kurulunun 25.03.2010 tarih ve 1269 sayılı kararı ile seçilmiş bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı bağımsız denetleme kuruluşunca denetlenmesi hususu  kabul edildi.

     

    Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

     

  • Tarih: 25 Mart 2010

    Haber: 25.03.2010-Bağımsız denetçi tayini

     

    AÇIKLAMA:

    Yönetim Kurulumuzun 25.03.2010 tarihli kararında,Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı gereğince ve Şirketimizin Denetim Komitesi tarafından yapılan teklif üzerine, Şirketimizin 2010 yılına ait finansal tabloların bağımsız denetimi için, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş' nin bir yıl süre ile bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve kararın Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

     

     

    Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  • Tarih: 17 Mart 2010

    Haber: 17.03.2010-Yönetim Kurulu Kar DağıtımTeklifi

     EK AÇIKLAMALAR:

    Şirketimiz,  2009 Yılı Finansal  Raporlarının, 07 Nisan 2010 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında  öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulmasına, 2009 yılı Bilanço konsolide karı 133.235.677 TL' nın Esas Mukavelenin 26.maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe, Vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 108.132.777 TL net dağıtılabilir dönem karının,

     

    Birinci Temettü Payı   22.291.836,80 TL

    İkinci Temettü Payı    59.569.335,05 TL

    II.Tertip Yasal Yedek     7.510.694,98 TL

    Olağanüstü Yedek   18.760.910,17 TL

     

    olarak dağıtılmasına,

     

    Böylelikle 2009 yılı karından 135.084.442.- TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine, brüt 81.861.171,85 TL kar payının;  

     

    Tam mükellef kurumlar ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden ortaklarımızın 1.- TL nominal değerdeki hisselerine, 0,6060 TL tutarında, brüt % 60,6 oranında,

    Diğer ortaklarımıza ise; % 15 oranında gelir vergisi stopajı yapılarak, 1.- TL nominal değerdeki hisselerine,  0,5151 TL tutarında, net % 51,51  oranında,

     15.04.2010 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtıma başlanması hususunda, 07 Nisan 2010 günü yapılacak toplantısında karar alınması için Genel Kurul'a teklif edilmesine,

      

     

    Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

     

  • Tarih: 17 Mart 2010

    Haber: 17.03.2010-Genel Kurul Tarihi ve Gündemi belirlenmesi

     

     

     

     

     

     

     

    Yönetim Kurulu Karar Tarihi

     

    :

     

    17.03.2010

     

    Genel Kurul Toplantı Türü

     

    :

     

    Olağan

     

    Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

     

    :

     

    2009

     

    Tarihi

     

    :

     

    07.04.2010

     

    Saati

     

    :

     

    14:00

     

    Adresi

     

    :

     

    Sabancı Center Kule:2 Hacı Ömer Sabancı Salonu 4.Levent- İSTANBUL

     

     

    GÜNDEM:

    ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

     

    07 Nisan  2010 Günü Yapılacak

    Olağan Genel Kurul Gündemi Toplantısı

     

    GÜNDEM:

     

    1- Açılış ve Divan Teşekkülü,

     

    2- Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Divana Yetki Verilmesi,

     

    3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi,

     

    4- Yıl İçinde Yapılan Bağışların Ortakların Bilgisine Sunulması,

     

    5- Bilanço, Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Kar Dağıtımıyla İlgili Teklifin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,

     

    6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri,

     

    7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücret ve Huzur Haklarının Tespiti.

     

    8- Yıl İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu'nca Seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin tasvibi.

     

    9- Görev Süreleri Sona Ermiş Olan Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Görev Sürelerinin Tespiti,

     

    10- Görev Süreleri Sona Ermiş Olan Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Görev Sürelerinin Tespiti,

     

    11- Yönetim Kurulunca Belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Onayı,  

     

    12- Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmelerine İzin Verilmesi.

     

     EK AÇIKLAMALAR:

      

    Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

     

  • Tarih: 9 Şubat 2010

    Haber: 09.02.2010-Med.Con-İtalya hisse alımı

  • Tarih: 18 Aralık 2009

    Haber: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 18.12.2009 tarihli Özel Durum Açıklaması

  • Tarih: 11 Ağustos 2009

    Haber: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.08.2009 tarihli Özel Durum Açıklaması

  • Tarih: 20 Temmuz 2009

    Haber: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20.07.2009 tarihli Özel Durum Açıklaması

  • Tarih: 3 Temmuz 2009

    Haber: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 03.07.2009 Tarihli Özel Durum Açıklaması
Önemli hatırlatma
Yukarıdaki belgelerin bazıları sadece Adobe Acrobat Reader programı vasıtası ile açılabilir. Bu belgeleri sorunsuzca görüntüleyebimeniz için Adobe Acrobat Reader programını ilgili linkten indirip, bilgisayarınıza kurmuş olmalısınız.